Il servizio Antiriciclaggio OnLine PLUS consente alle Agenzie immobiliari di adempiere ai vari obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio D.lgs 231/07 (come modificato dal D.lgs. 90/17 e successivamente dal D.lgs 125 del 4 Ottobre 2019) ed in particolare all’Adeguata Verifica (Art. 17, 18 e 19), all’Analisi del Rischio (Art. 15), alla Conservazione elettronica dei DOCUMENTI dei … Leggi tutto Antiriciclaggio