Antiriciclaggio

Il servizio Antiriciclaggio OnLine PLUS consente alle Agenzie immobiliari di adempiere ai vari obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio D.lgs 231/07 (come modificato dal D.lgs. 90/17 e successivamente dal D.lgs 125 del 4 Ottobre 2019) ed in particolare all’Adeguata Verifica (Art. 17, 18 e 19), all’Analisi del Rischio (Art. 15), alla Conservazione elettronica dei DOCUMENTI dei DATI e delle INFORMAZIONI (Art. 31 e 32). Con Antiriciclaggio OnLine potrete anche stampare tutta la modulistica utile alla costituzione del Fascicolo della Clientela (Frontespizio, Checklist, Dichiarazione del cliente per l’Adeguata verifica (Art. 22) e la Scheda valutazione rischio (Art.17 comma 3 ) ) .

Il servizio Antiriciclaggio OnLine PLUS è accessibile tramite una semplice connessione internet ed un Web Browser come Explorer, Firefox, Chrome, ecc.., che mediante un unico accesso protetto da UserId e Password, vi consentirà di utilizzare in maniera integrata tutti i servizi della nostra suite: Antiriciclaggio OnLine, Valutazione Guidata del Rischio, Verifica Black List e Verifica Pep List. Tali servizi, oltre ad essere multipiattaforma, non richiedono l’installazione di alcun software ed essendo gestiti tramite Cloud sollevano i nostri clienti dall’onere di dover eseguire il backup periodico dei dati e scongiurano la possibile perdita dei medesimi a causa di attacchi informatici, furti e Virus.

Gli utenti del Antiriciclaggio OnLine PLUS avranno poi accesso ad un servizio di assistenza telefonica che permetterà di avere sempre un esperto a loro disposizione per ricevere consigli su come affrontare le situazioni più complesse.

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All’attivazione del servizio riceverai 
gratuitamente l’Attestato di partecipazione al Corso di Formazione 
che potrai richiedere durante il periodo di prova !