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Antiriciclaggio

Il servizio Antiriciclaggio OnLine PLUS consente alle Agenzie immobiliari di adempiere ai vari obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio (D. Lgs. 90/2017) ed in particolare all’Adeguata Verifica (Art. 17, 18 e 19), all’Analisi del Rischio (Art. 15) ed all’obbligo di conservazione dei DOCUMENTI (a breve) dei DATI e delle INFORMAZIONI (Art. 31 e 32).

Valutazione del Rischio

Il modulo di Analisi del Rischio disponibile all’interno della suite Antiriciclaggio OnLine consente, nel rispetto di quanto indicato all’Art. 17 del D.Lgs 90/2017, di determinare in maniera oggettiva mediante la compilazione di un questionario, il livello di rischio di un determinato soggetto in riferimento all’operazione che intende porre in essere.

Fascicolo Digitale

Il modulo Fascicolo DIGITALE disponibile all’interno della suite Antiriciclaggio OnLine permette di attuare la conservazione elettronica dei DOCUMENTI.

Liste Black & PEP

Il moduli Verifica Black e Verifica PEP List della suite Antiriciclaggio OnLine, acquistabili anche separatamente, consentono di verificare se il nominativo di un determinato soggetto risulta essere presente nelle liste ONU, CE ed OFAC o nel database mondiale delle Persone Politicamente Esposte elaborato e gestito da Info4C (PEP Desk™).

Contabilità online

Questo servizio è dedicato a tutti coloro che desiderano tenere sotto controllo l’andamento dalla propria azienda mediante una gestione contabile ed amministrativa organizzata ma senza per questo dover acquistare dei costosi programmi o utilizzare strumenti generici come ad esempio Word o Excel.

Visure online

Il servizio Visure OnLine mette a tua disposizione una serie di consultazioni effettuate sui pubblici registri ( Conservatorie, Agenzia del territorio, Camere di Commercio ecc…) , pensate specificatamente per le esigenze degli “Agenti immobiliari” ed improntate alla massima semplicità di utilizzo e trasparenza dei costi.

Antiriciclaggio

Il servizio Antiriciclaggio OnLine PLUS consente alle Agenzie immobiliari di adempiere ai vari obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio (D. Lgs. 90/2017) ed in particolare all’Adeguata Verifica (Art. 17, 18 e 19), all’Analisi del Rischio (Art. 15) ed all’obbligo di conservazione dei DOCUMENTI (a breve) dei DATI e delle INFORMAZIONI (Art. 31 e 32).

Valutazione
del Rischio

Il modulo di Analisi del Rischio disponibile all’interno della suite Antiriciclaggio OnLine consente, nel rispetto di quanto indicato all’Art. 17 del D.Lgs 90/2017, di determinare in maniera oggettiva mediante la compilazione di un questionario, il livello di rischio di un determinato soggetto in riferimento all’operazione che intende porre in essere.

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Il modulo Fascicolo DIGITALE disponibile all’interno della suite Antiriciclaggio OnLine permette di attuare la conservazione elettronica dei DOCUMENTI.

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Liste
Black & PEP

Il moduli Verifica Black e Verifica PEP List della suite Antiriciclaggio OnLine, acquistabili anche separatamente, consentono di verificare se il nominativo di un determinato soggetto risulta essere presente nelle liste ONU, CE ed OFAC o nel database mondiale delle Persone Politicamente Esposte elaborato e gestito da Info4C (PEP Desk™).

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Il servizio Visure OnLine mette a tua disposizione una serie di consultazioni effettuate sui pubblici registri ( Conservatorie, Agenzia del territorio, Camere di Commercio ecc…) , pensate specificatamente per le esigenze degli “Agenti immobiliari” ed improntate alla massima semplicità di utilizzo e trasparenza dei costi.
Vi ringrazio della pazienza e professionalità, in un momento storico come questo, l'attenzione alla persona anzichè al semplice numero premia.
Vi ringrazio per la gentilezza con la quale mi avete sempre seguito. Cordiali saluti
Perfetto, vi ringrazio infinitamente.... Siete sempre gentilissimi e professionali. Complimenti
Grato per la cordialità , l’efficienza e la gentilezza, vi porgo i miei migliori saluti.
Vi ringrazio per la disponibilità dimostrata. Cordiali salutiStudio Peschiera Borromeo S.n.c. ( Peschiera Borromeo )
Che velocità ! Grazie!
Grazie per la vostra precisione.Kalimera Case ( Baranzate )
Grazie mille, gentilissimi come sempre.
Complimenti per il servizio di assistenza telefonica online, sempre gentile ed efficiente.Agenzia Associata FIAIP (Iseo)