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Antiriciclaggio

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  • Stampa dichiarazione Cliente (Art. 21)
  • Modulistica adeguata verifica
  • Valutazione guidata del rischio
  • Supporto telefonico illimitato
  • Incluse Liste Black

Fascicolo DIGITALE

50+ iva / anno
  • Fascicolo DIGITALE per ogni soggetto
  • Fascicolo DIGITALE per ogni attività
  • Upload documenti da web
  • Upload documenti da smartphone
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Liste Black

60+ iva / anno(250 ric.)
  • Ricerca integrata su liste ONU UE OFAC
  • Ricerche libere per nominativo e anno di nascita
  • Ricerche automatiche da Antiriciclaggio
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Liste Pep

50+ iva / anno(50 ric.)
  • Banca dati Mondiale delle PEP by Info4C
  • Ricerche libere per nominativo e anno di nascita
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