Black & PEP list

Il moduli Verifica Black e Verifica PEP List della suite Antiriciclaggio OnLine, acquistabili anche separatamente, consentono di verificare se il nominativo di un determinato soggetto risulta essere presente nelle liste Antiterrorismo (Black) ONU, CE ed OFAC o nel database mondiale delle Persone Politicamente Esposte elaborato e gestito da Info4C (PEP Desk™).

Il nostro algoritmo di ricerca FullText, operante sia sui nominativi che sugli alias (soprannomi), fornirà in risposta alla richiesta un elenco di risultati con la relativa % di rilevanza, tale elenco potrà essere più o meno ampio in funzione del livello di profondità della ricerca selezionato.

Se nessuno dei risultati estratti dovesse superare detta soglia, verrà proposta la stampa di una attestazione di ricerca con esito negativo che potrà essere stampata ed allegata al fascicolo del cliente.