Black/Pep & Adverse Media List
Il servizi Verifica Black List , Verifica PEP List e ADVERSE MEDIA List acquistabili anche separatamente, consentono di verificare se il nominativo di un determinato soggetto risulta essere presente nelle liste Antiterrorismo e dei soggetti sanzionati ONU, CE, OFAC ed FSF , nel database mondiale delle Persone Politicamente Esposte elaborato e gestito da SGR PEP Target WorldWide ™ o se per il soggetto analizzato risultano essere presenti, sulla stampa nazionale o estera delle notizie negative relative al coinvolgimento del soggetto in possibili reati o attività illecite come il riciclaggio, il terrorismo o la corruzione.
Il nostro algoritmo di ricerca FullText, operante sia sui nominativi che sugli alias (soprannomi), fornirà in risposta alla richiesta un elenco di risultati con la relativa % di rilevanza, tale elenco potrà essere più o meno ampio in funzione del livello di profondità della ricerca selezionato.
In riferimento alle liste Black e Pep, se nessuno dei risultati estratti dovesse superare detta soglia, verrà proposta la stampa di una attestazione di ricerca con esito negativo che potrà essere stampata ed allegata al fascicolo del cliente.