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Benvenuti nella pagina di presentazione del servizio
"Antiriciclaggio OnLine" |
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| Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale N. 143 del 3 Febbraio 2006, e successivamente del DLG 231 del 21/11/2007, a partire dal 22 Aprile 2006, è diventato obbligatorio per tutta una serie di soggetti, identificati genericamente come "Operatori non finanziari" tra cui gli "Agenti immobiliari" ed i "Mediatori creditizi", ottemperare ai seguenti obblighi di legge: | ||
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- Espletare gli obblighi di adeguata verifica ed identificazione dei clienti con particolare riferimento al titolare effettivo. - Identificare i clienti e le controparti. - Istituire l'Archivio UNICO, registrare e conservare in esso per 10 anni dalla data di registrazione i dati identificativi dei clienti ed i dati delle attività eseguite. - Effettuare una attenta valutazione del rischio dell'operazione ed eventualmente procedere con la segnalazione all'UIF in virtù dell'art. 41 DLG 231 del 21/11/2007 le operazioni sospette rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di cui alla stessa legge; - Segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze tutte le violazioni dell'art. 1 della legge 197/1991 che vieta il trasferimento di somme di denaro contante per importi superiori a 1000 € - Istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori. |
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| Le sanzioni per chi non adempie a questi obblighi sono estremamente rilevanti e sono sia di tipo amministrativo che penale | ||
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- L'omessa istituzione dell'archivio UNICO è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro,
mentre la tardiva o omessa registrazione sono punite con la multa da 2.600 a 13.000 euro. - La violazione dell'obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle Finanze previsto all'art. 1 della legge 197/1991 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa sino al 40 per cento dell'importo dell'operazione. - La violazione dell'obbligo di comunicazione all'Ufficio Italiano Cambi delle operazioni sospette previsto all'art. 3 della legge 197/1991, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione pecuniaria sino al 50 per cento del valore dell'operazione. |
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Il nostro software Antiriciclaggio-OnLine è stato progettato espressamente allo scopo di consentirvi di istituire e gestire il vostro archivio UNICO in maniera semplice, rapida e sicura.
Le caratteristiche salienti del nostro prodotto sono le seguenti |
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- Una interfaccia utente estremamente semplice ed intuitiva - Mirato alle esigenze della vostra categoria (Agenti immobiliari e Mediatori Creditizi) - Completo sia di una esauriente documentazione che di aiuti contestuali su ogni singolo campo - Completo dei principali riferimenti normativi in formato PDF - Utilizzabile direttamente tramite INTERNET, non è quindi necessario installare nulla sul vostro PC - Nessun onere di backup poiché tale attività, necessaria per il mantenimento dei dati per 10 anni, viene quotidianamente effettuata da noi. - Nessun rischio di perdita dei dati per rotture o infezioni da virus, i nostri server sono dotati dei migliori sistemi di protezione e replica dei dati - Un canone di servizio annuo estremamente contenuto anche in funzione della convenzione sottoscritta con Tecnocasa - Assistenza sia telefonica che tramite e-mail |
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Per mettersi in regola con le vigenti norme di legge è sufficiente aderire al servizio effettuando la registrazione OnLine. |
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Appena completata la registrazione avrete immediatamente accesso al Vostro Archivio UNICO Informatico e potrete in questa maniera iniziare da subito ad inserire i vostri dati. Successivamente al periodo di prova di 30 giorni sarete liberi di confermare o meno la vostra adesione al servizio. Per qualsiasi ulteriore chiarimento potete contattare il nostro call-center al numero: 0584.96.24.22 o inviarci una mail al seguente indirizzo diposta elettronica: info@reol-services.it |
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